2025년 임시주주총회 소집 통지

2025년 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 규정에 의거하여 다음과 같이 2025년 임시주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

혹시 궁금하신 사항이 있으시면 아래로 문의하여 주시기 바랍니다.

* 이재혁 팀   장 : leejhlaw@techlabs.kr (010-2490-1108)

김좌훈 매니저 : kimjwahun@techlabs.kr (010-6877-0200)

-  다       음  -

1. 일            시 : 2025년 08월 22일 금요일, 오전 10시

2. 장            소 : 서울특별시 강남구 강남대로 84길 13, 7층 대회의실

3. 회의 목적사항

- 결의 안건

1) 제 1호 의안 : 정관 변경 건

(1) 주권발행규정 추가

(2) 주식양도제한 규정 변경

(3) 명의개서인 규정 변경

(4) 주주총회 및 이사회 운영 규정 변경

(5) 감사 및 외부 감사 관련 규정 변경

(6) 회계 및 배당 규정 변경

※ 변경 세부 내역은 주주님들께 8/7일 서면(우편) 및 이메일로 송부 드린 ‘정관 신구조문 변경

  대비표’ 를 참조하여 주시기 바랍니다.

     2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

     3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건  

     4) 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    주주총회에 직접 참석하시거나, 대리인을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물   * 8/7일 주주님들께 서면(우편) 및 이메일을 통해 양식 송부 

1) 본인 참석

ㆍ 주주총회 참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서, 공증위임장,

법인의 경우  법인등기사항전부증명서

2) 대리인 참석

ㆍ 주주총회 참석장, 위임장(인감 날인 및 주주 인감증명서 필요), 대리인 신분증, 대리인

인감도장, 대리인 인감증명서, 공증위임장, 법인의 경우 법인등기사항전부증명서

2025년  08월  07일

주식회사 테크랩스

대표이사 유 지 헌 (직인생략)