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2026년 3월 16일
IR Notice
제 13기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관에 의거하여 다음과 같이 제 13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
당사 정관 제 34조에 따른 의결권 행사에 따라 위임장을 통한 의결권 행사의 경우
주주총회 개최일 전(2026년 03월 30일 월요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.
도착한 위임장에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과
합산 되어 주주총회의 의안의 표결에 반영됩니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2026년 03월 31일 화요일, 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 강남대로84길 13, 7층 대회의실
3. 회의 목적사항
1) 보고 안건 : 제 13기 감사 보고 및 영업 보고
2) 부의 안건
(1) 제1호의안 : 제 13기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 포함)
(2025.01.01~2025.12.31)
(2) 제2호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
(3) 제3호의안 : 사내이사 재선임의 건
제3-1호 의안 : 이예라 사내이사 재선임의 건
제3-2호 의안 : 유지헌 사내이사 재선임의 건
(4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(6) 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주는 주주총회에 직접 출석하여 의결권을 행사 할 수 있습니다.
또한 대리인을 통하여 의결권을 행사할 수 있으며, 이 경우 위임장 원본을 제출하여야 합니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
1) 본인 참석 시 : 신분증
2) 대리인 참석 시: 위임장 원본, 위임인 인감증명서 1부, 대리인 신분증
2026년 03월 16일
주식회사 테크랩스
대표이사 유 지 헌(직인생략)