제 12기 정기주주총회 소집통지서

제 12기 정기주주총회 소집통지서

제 12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.

-  다       음  -

1. 일            시 : 2025년 03월 31일 월요일, 오전 11시

2. 장            소 : 서울특별시 강남구 강남대로84길 13, 7층 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고 안건 : 제 12기 감사 보고 및 영업 보고

   2) 부의 안건

(1) 제 1호 의안 : 제 12기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

(2) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (현 감사 사임에 따른 신규 감사 선임)

(3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(5) 제 5호 의안 : 정관 변경의 건 (주식양도 제한 관련 정관 개정안)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   주주총회에 참석하거나 서면 의결권 행사 양식에 의거 의결권을 직접 행사하시거나

   위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물 (전 주주 대상 양식 발송 완료)

   1) 직접 참석시

(1) 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서,

주주총회 전자매체 수신동의서

(2) 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감 날인 및 주주 인감증명서 필요),

대리인 신분증, 대리인 인감도장, 대리인 인감증명서, 주주총회 전자매체 수신동의서

   2) 서면 결의시

(1) 서면결의서

(2) 공증위임장

(3) 인감증명서

(4) 주주총회 전자매체 수신 주주동의서

2025년  03월  14일

주식회사 테크랩스

대표이사 유 지 헌