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2024년 3월 14일
IR Notice
제 11기 정기주주총회 소집 공고
다음과 같이 제 11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 03월 29일 금요일 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로428 엔데버빌딩 15층 대회의실
3. 회의 목적사항
1) 보고 안건 : 제 11기 감사 보고 및 영업 보고
2) 부의 안건
(1) 제 1호 의안 : 제 11기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
(2) 제 2호 의안 : 감사 허부경 중임의 건
(3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(5) 제 5호 의안 : 정관 목적 변경의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주총회에 참석하거나 서면 의결권 행사 양식에 의거 의결권을 직접 행사하시거나
위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접 참석시
(1) 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서, 주주총회 전자매체 수신동의서
(2) 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인 신분증, 대리인 인감도장,
대리인 인감증명서, 주주총회 전자매체 수신동의서
2) 서면 결의시
(1) 서면결의서, 공증위임장, 인감증명서, 주주총회 전자매체 수신 주주동의서
2024년 03월 14일
주식회사 테크랩스
대표이사 유 지 헌